Un ressortissant chinois, Li Kesen, a été condamné le 16 février 2025 à sept ans de prison et à une amende de 1 909 000 758 FCFA pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux, selon un communiqué du procureur de la République près le PPEF parvenu à Abidjan.net ce lundi 03 mars 2025.
L'affaire a débuté par une perquisition menée par l'Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée au domicile de Li Kesen, situé à Cocody Deux-Plateaux Vallon. La saisie de sommes considérables en devises étrangères a mis en lumière des activités illégales de grande ampleur.
En effet, un arsenal de devises a été saisi notamment 636 586 000 Francs CFA en espèces, 20 100 Euros, 147 489 Yuans (Chine), 1 335 000 Wons (Corée) , 2 152 Cédis (Ghana)
- 650 Pesos (Mexique)
- 3 270 Dollars (Hong Kong)
- 400 Dinars (Tunisie)
- 32 Ringgits (Malaisie)
- 75 Roupies (Seychelles)
-30 Dirhams (Emirats Arabes)
-10 Birrs (Éthiopie)
- 10 Pounds (Égypte)
- 100 Ariarys (Madagascar)
- 120 Bahts (Thaïlande)
Incapable de justifier l'origine de ces fonds, Li Kesen a été traduit en justice, ainsi que quatre autres personnes de nationalité chinoise.
L'enquête a révélé des opérations de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Le tribunal a relaxé les quatre co-accusés, les délits n'étant pas imputables.
Li Kesen, quant à lui, a été reconnu coupable et condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et à une amende record.
Outre cette sanction, le tribunal a ordonné la confiscation des biens du condamné au profit de l'État et une interdiction définitive du territoire ivoirien.
Li Kesen sera expulsé de Côte d'Ivoire, indique le communiqué.
Abidjan.net
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